В России могут запретить переводы больше 100 тысяч рублей без открытия банковского счета
Росфинмониторинг разработал законопроект, который устанавливает запрет на переводы физическими лицами более 100 000 рублей без открытия банковского счета.
Росфинмониторинг разработал законопроект, который устанавливает запрет на переводы физическими лицами более 100 000 рублей без открытия банковского счета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сайт ведомства.
Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма. Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать «на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена».
«При этом отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат – обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», – рассказали в ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о сделках с ценными бумагами, купленными после 1 марта 2022 года у недружественных нерезидентов. Алина Макеева корреспондент Фото: ru.freepik.com
Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма. Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать «на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена».
«При этом отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат – обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», – рассказали в ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о сделках с ценными бумагами, купленными после 1 марта 2022 года у недружественных нерезидентов. Алина Макеева корреспондент Фото: ru.freepik.com
Последние новости
Развитие агродипломатии в России
Региональные власти обсуждают новые подходы в международных отношениях.
Тамбовское управление Росреестра запускает пилотный проект по вовлечению недвижимости в экономический оборот
Обсуждение промежуточных итогов работы прошло на оперативном совещании в Тамбове.
Новые методы трахеостомии в Тамбове
Врачи Тамбовской больницы внедряют инновационные подходы к трахеостомии.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований
На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Междуреченске на выгодных условиях