Судом принято решение о необходимости наложения ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на сумму свыше 69 миллионов рублей

21 августа 2023 года Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по факту уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате ООО «Завод ЖБИ № 7» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что в период с 01.01.2018 по 28.03.2021 гг., лица, осуществлявшие управленческие функции в ООО «Завод ЖБИ № 7» и действовавшие в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения, которые впоследствии представили в налоговый орган.

Общая сумма неуплаченных налогов за налоговые периоды 2018-2020 гг. составила 69 000 342 руб., что в соответствии с примечанием 1 к ст. 199 УК РФ признается особо крупным размером.

Следователь обратился в Ленинский районный суд г. Тамбова с ходатайством о наложении ареста на имущество одного из подозреваемых в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст.199 УК РФ, а также возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, а именно на земельные участки и нежилые здания, общей стоимостью предполагаемого к аресту имущества составляет 69507638 рублей 81 копейка.

Общая стоимость предполагаемого к аресту имущества составляет 69507638 рублей, 81 копейка, а ущерб, причиненный преступлением составляет 69000 342 рублей

Изучив материалы дела, для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий, Ленинский районный суд г. Тамбова пришел к выводу о необходимости наложения ареста на указанное имущество, принадлежащее подозреваемому, о чем вынес соответствующее постановление.

27 декабря 2023 года Тамбовский областной суд оставил без изменения вышеуказанное постановление, соответствующее требованиям ст. 115 УПК РФ, отметив, что максимальный размер возможного применения к подозреваемому имущественных взысканий соразмерен стоимости имущества, на которое следователь просит разрешить наложить арест.