В Мичуринске перед судом предстанут два фигуранта по делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих фигурантов.

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих фигурантов. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с марта 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемые, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. За это они брали вознаграждение в размере 6 % от перечисленных сумм. 

Доход от незаконной банковской деятельности составил более 13 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. 

Ранее стало известно, что с осуждённого в незаконной банковской деятельности взыскано более 7,3 млн рублей. Вместе с напарником с марта 2015 года по июнь 2021 года он оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 7 %. 
Екатерина Татаринцева Корреспондент Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"

Последние новости

Тамбовское агропредприятие получило страховую выплату по гибели посевов в результате ЧС

По информации Национального союза агростраховщиков, в системе агрострахования получена первая страховая выплата по гибели посевов в результате чрезвычайной ситуации, вызванной майскими заморозками.

Династия врачей Гошко: дети последовали по стопам родителей

В Год семьи продолжаем рассказывать о медицинских семьях. Лилия Евгеньевна и Валерий Михайлович Гошко воспитали детей, которые стали врачами в третьем поколении.

Врачи онкодиспансера бок о бок трудятся с искусственным интеллектом

Автор ГТРК «ТАМБОВ» Искусственный интеллект ассистирует врачам. Областной онкодиспансер получил новое оборудование.

Card image

Как найти и использовать действующие промокоды для скидок

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *