В Тамбове была раскрыта группировка теневых банкиров, которая обналичила сумму в 3 миллиарда рублей
Сотрудники полиции и Росфинмониторинга успешно пресекли деятельность преступного сообщества, занимающегося теневым банкингом.
Сотрудники полиции и Росфинмониторинга успешно пресекли деятельность преступного сообщества, занимающегося теневым банкингом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации полиции, группировка состояла из десяти человек и их лидера. Они предоставляли незаконные услуги по обналичиванию денежных средств индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в различных регионах. За свои услуги они брали комиссию в размере от шести до десяти процентов.
Ирина Волк уточнила, что по версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей, а доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.
У подозреваемых были проведены обыски, а также были возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным созданием юридических лиц, незаконной банковской деятельностью и участием в преступном сообществе. Организатор преступного сообщества был взят под стражу.
Последние новости
За январь-март этого года аэропорт «Тамбов» обслужил более 7 тысяч пассажиров
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток вырос на 11%.
113 человек написали "Тотальный диктант" в Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина
Сегодня в Тамбове областная библиотека имени Пушкина стала одной из центральных площадок для проведения "Тотального диктанта" (0+).
Состав тамбовского ФК "Спартак" пополнился новым игроком
Состав тамбовского футбольного клуба "Спартак" пополнился новым игроком. Им стал 25-летний полузащитник Максим Левин.
Тамбов встретит знаменитых российских боксёров
В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» пройдут бои с чемпионами всероссийских и международных соревнований, а также состоится автограф-сессия с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко.